전문 중개기관을 위한 모리셔스 법인·신탁 파트너
최종 고객을 자문하는 파트너와 협업하여, 법인 설립부터 신탁 및 수탁 관리까지 모리셔스 현지의 단일 창구 역할을 담당합니다.
수탁기관, 법인 서비스 제공자, 로펌, 세무 자문사, 자산관리사, 패밀리오피스는 모리셔스에서 법인, 신탁, 재단 또는 지주회사 구조를 원하는 고객을 위해 현지 파트너를 필요로 하는 경우가 점점 늘고 있습니다. 저희는 Company Mauritius 팀으로, Sunibel Corporate Services Ltd의 브랜드이며, 모리셔스 금융서비스위원회(FSC)로부터 라이선스를 받은 관리회사이자 Probus Pleion 그룹의 일원으로 Grand Baie와 Quatre Bornes에 거점을 두고 있습니다. 저희의 역할은 설립, 라이선스 취득, 등록 사무소, 회사 비서 업무, 회계, 세무 신고 및 상시 관리 등 모리셔스 측 업무를 처리하는 것이며, 파트너는 최종 고객이 이미 신뢰하는 전문가로서의 지위를 유지합니다. 다만 위임할 수 없는 일부 업무가 있습니다. FSC 라이선스를 보유한 관리회사로서 저희는 최종 고객에 대한 고객확인(CDD)을 직접 수행하고, 모리셔스 금융정보 및 자금세탁방지법(Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act)에 따라 실질적 소유자를 파악하며, 모리셔스 법인과 관련된 계약 문서에 서명하고, FSC 및 모리셔스 국세청(MRA)에 신고해야 합니다. 이러한 틀 안에서 협업 방식은 단순 소개부터 파트너 주도형 방식까지 사안별로 합의하여 다양하게 구성할 수 있습니다. 저희는 법인 설립(국내 회사, Global Business Licence, Authorised Company), 신탁 및 재단, 펀드 구조, 실체 요건(substance) 지원, 은행 계좌 개설 지원, 거주 허가 신청 등을 영어와 프랑스어로 지원합니다. 이 페이지에서는 업무 관계가 어떻게 구성되는지, 규제상의 이유로 관리회사가 반드시 맡아야 하는 업무는 무엇인지, 그리고 첫 사건을 개시하기 전에 파트너가 준비해야 할 사항은 무엇인지 안내합니다.
저희와 함께해야 하는 이유
파트너 주도형 관계 유지
파트너는 처음부터 끝까지 고객의 주요 창구이자 자문가로 남을 수 있습니다. 모리셔스 측의 법인 설립, 라이선스 취득, 비서 업무 및 컴플라이언스 업무는 FSC 라이선스를 보유한 관리회사가 수행하므로, 파트너가 구축한 고객 관계를 넘겨줄 필요 없이 제대로 서비스를 제공할 수 있습니다.
라이선스 보유 관리회사가 처리하는 모리셔스 행정 절차
법인 설립, 등록 사무소, 회사 비서 관련 신고 및 상시 규제 보고는 모리셔스 현지에서 FSC 라이선스를 보유한 관리회사가 처리하므로, 현지에 거점이 없는 파트너도 고객에게 적법하게 설립되고 관리되는 모리셔스 구조를 제공할 수 있습니다.
폭넓게 지원 가능한 구조
국내 회사, Global Business Licence 회사, Authorised Company, 신탁, 재단, 펀드 구조까지 폭넓게 지원하므로, 파트너는 각 유형의 법인이나 구조마다 다른 전문가를 찾을 필요 없이 대부분의 모리셔스 관련 사건을 한 곳에 맡길 수 있습니다.
지속적인 관리 및 컴플라이언스
초기 설립 이후에도 관리회사는 회계 장부 기록, 세무 신고, 연차 신고, 해당되는 경우 실체 요건, FSC 및 모리셔스 국세청과의 소통 등 모리셔스 법인의 반복적인 의무를 처리하여, 시간이 지나도 해당 구조가 정상 상태를 유지하도록 합니다.
영어 및 프랑스어 지원
고객 파일, 서신, 구조화 논의는 영어 또는 프랑스어로 처리할 수 있으며, 이는 유럽과 아프리카 전역에서 저희가 협업하는 대부분의 파트너 기업 및 최종 고객을 별도의 번역 단계 없이 최초 접촉부터 지속적인 보고까지 아우릅니다.
모리셔스 법령에 따른 비밀유지
고객 및 구조에 관한 정보는 모리셔스 법령 및 관련 전문 기준에 따라 취급되며, FSC 라이선스를 보유한 관리회사가 어떤 업무 방식이 적용되든 모든 최종 고객에 대해 준수해야 하는 고객확인(KYC) 및 자금세탁방지 의무의 범위 내에서 관리됩니다.
협업 방식
소개(Introduction)
파트너가 모리셔스 관련 수요가 있는 고객을 소개하고, 해당 사건이 진행되는 동안 고객의 자문가로서 계속 관여합니다. 관리회사는 FSC 라이선스 기관으로서 요구되는 고객확인(CDD)을 포함하여 고객과 직접 모리셔스 측 업무를 진행하며, 사건이 진행되는 동안 파트너에게 계속 상황을 안내합니다. 이 방식은 고객의 일상적인 관리 업무를 직접 맡지는 않으면서도 고객의 모리셔스 관련 필요는 해결하고, 폭넓은 자문을 제공하는 전문가로서의 위치는 그대로 유지하고자 하는 파트너에게 적합합니다. 소개의 구체적인 조건과 파트너의 지속적인 관여 정도는 사건 개시 전에 사안별로 합의합니다.
파트너 주도형 / 화이트라벨
파트너가 고객 관계와 고객 대면 자문을 주도하고, 관리회사는 법인 설립, 등록 사무소, 비서 관련 신고, 회계 및 컴플라이언스 등 모리셔스 관련 행정 업무를 배후에서 처리합니다. 이 방식은 고객확인(KYC) 의무가 정한 범위 내에서 운영되는데, 관리회사가 최종 고객과 구조의 실질적 소유자를 직접 확인하고 모리셔스 법인과 관련된 계약 문서에 서명해야 하기 때문입니다. 이러한 제약 안에서 일상적인 고객 소통과 자문 업무는 파트너가 계속 담당할 수 있으며, 관리회사의 역할은 대체로 행정적인 업무에 국한됩니다. 정확한 업무 분담과 소통 방식은 협업마다 사안별로 정합니다.
관리회사가 반드시 맡아야 하는 업무
어떤 협업 방식을 택하든, 모리셔스 법령상 라이선스 보유 기관 자체에 부과된 일부 업무는 파트너에게 위임할 수 없습니다. 관리회사는 금융정보 및 자금세탁방지법에 따라 최종 고객에 대한 고객확인을 수행하고 구조의 실질적 소유자를 파악해야 합니다. 또한 모리셔스 법인과 관련된 계약 문서에 서명하고, FSC 및 모리셔스 국세청에 자신의 명의로 필요한 정보를 신고합니다. 이는 선택 사항이 아니라 법적 요건이며, 사건 진행 중간에 밝혀지는 것이 아니라 논의 초기 단계에서 파트너에게 명확히 안내됩니다.
일반적인 진행 절차
초기 협의
고객의 목표, 검토 중인 구조의 유형, 그리고 소개형과 파트너 주도형 중 어느 방식이 해당 사건에 적합한지 파악하기 위한 첫 논의입니다.
고객 파일 및 구조 검토
관리회사는 고객 및 제안된 구조에 관해 확보된 정보를 검토하여 저희가 지원할 수 있는 범위에 해당하는지 확인하고, 온보딩 전에 추가로 필요한 사항을 파악합니다.
최종 고객에 대한 KYC 및 온보딩
FSC 라이선스 기관으로서 관리회사는 최종 고객에 대해 직접 고객확인을 수행하고, 모리셔스의 자금세탁방지 체계에 따라 요구되는 실질적 소유자를 파악합니다.
설립 또는 구조화
회사, GBC, Authorised Company, 신탁 또는 재단 등 해당하는 모리셔스 법인이 설립되며, 등록 사무소 및 비서 업무 체계가 갖춰지고 필요한 신고가 이루어집니다.
지속적인 관리 및 파트너 보고
회계, 세무 준수, 연차 신고 등 반복적인 의무를 지속적으로 처리하며, 사건 진행 상황을 파트너에게 정기적으로 보고합니다.
파트너가 일반적으로 준비하는 사항
- 고객의 프로필 및 모리셔스 구조 설립 목적에 대한 간단한 설명
- 이미 정해진 경우, 검토 중인 구조의 유형(회사, GBC, Authorised Company, 신탁, 재단, 펀드)
- 자금 출처에 관한 예비 정보
- 고객 및 구조의 실질적 소유자에 대한 신분 확인 서류
- 필요한 라이선스나 허가 유형과 관련이 있는 경우, 사업계획서 초안