प्रोफेशनल इंटरमीडियरीज़ के लिए मॉरीशस कॉर्पोरेट और फिड्यूशियरी पार्टनर
कंपनी गठन, ट्रस्ट और फिड्यूशियरी प्रशासन के लिए मॉरीशस में एक ही संपर्क बिंदु, जो अंतिम क्लाइंट को सलाह देने वाले पार्टनर के साथ मिलकर काम करता है।
फिड्यूशियरीज़, कॉर्पोरेट सर्विस प्रोवाइडर, लॉ फर्म, टैक्स सलाहकार, वेल्थ मैनेजर और फैमिली ऑफिस को उन क्लाइंट्स के लिए तेज़ी से एक मॉरीशस समकक्ष की आवश्यकता होती है जो द्वीप पर कंपनी, ट्रस्ट, फाउंडेशन या होल्डिंग संरचना चाहते हैं। हम Company Mauritius टीम हैं, जो Sunibel Corporate Services Ltd का एक ब्रांड है — यह मॉरीशस के Financial Services Commission (FSC) द्वारा लाइसेंस प्राप्त एक मैनेजमेंट कंपनी है और Probus Pleion समूह का सदस्य है, जो Grand Baie और Quatre Bornes में स्थित है। हमारी भूमिका किसी भी मैंडेट के मॉरीशस-पक्ष को संभालना है — निगमन, लाइसेंसिंग, रजिस्टर्ड ऑफिस, कंपनी सचिवीय कार्य, अकाउंटिंग, टैक्स अनुपालन और चल रहा प्रशासन — जबकि पार्टनर वही पेशेवर बना रहता है जिस पर अंतिम क्लाइंट पहले से भरोसा करता है। कुछ तत्वों को सौंपा नहीं जा सकता: एक FSC-लाइसेंस प्राप्त मैनेजमेंट कंपनी के रूप में, हमें स्वयं अंतिम क्लाइंट पर customer due diligence करना, मॉरीशस के Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act के अंतर्गत beneficial owners की पहचान करना, मॉरीशस इकाई से संबंधित एंगेजमेंट दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर करना, और FSC तथा Mauritius Revenue Authority के साथ फाइलिंग करना आवश्यक है। इस ढांचे के भीतर, सहयोग अलग-अलग रूप ले सकता है — एक सीधे परिचय से लेकर अधिक पार्टनर-नेतृत्व वाली व्यवस्था तक, जो प्रत्येक मामले के अनुसार तय होती है। हम कंपनी गठन (डोमेस्टिक कंपनी, Global Business Licence, Authorised Company), ट्रस्ट और फाउंडेशन, फंड संरचनाओं, सब्सटेंस सपोर्ट, बैंक खाता खोलने में सहायता और रेजिडेंस परमिट आवेदनों में अंग्रेज़ी और फ्रेंच भाषा में काम करते हैं। यह पेज बताता है कि कार्यकारी संबंध कैसे संरचित होता है, नियामक कारणों से मैनेजमेंट कंपनी के पास क्या रहता है, और पहली फाइल खोलने से पहले एक पार्टनर क्या तैयार कर सकता है।
हमारे साथ काम क्यों करें
पार्टनर-नेतृत्व वाला संबंध
पार्टनर पूरे समय क्लाइंट का प्राथमिक संपर्क बिंदु और सलाहकार बना रह सकता है। मॉरीशस-पक्ष का निगमन, लाइसेंसिंग, सचिवीय और अनुपालन कार्य एक FSC-लाइसेंस प्राप्त मैनेजमेंट कंपनी द्वारा किया जाता है, इसलिए पार्टनर द्वारा बनाए गए क्लाइंट संबंध को सही ढंग से सेवा देने के लिए सौंपने की आवश्यकता नहीं होती।
मॉरीशस की औपचारिकताएँ लाइसेंस प्राप्त मैनेजमेंट कंपनी द्वारा संभाली जाती हैं
निगमन, रजिस्टर्ड ऑफिस, कंपनी सचिवीय फाइलिंग और चल रही नियामक रिपोर्टिंग मॉरीशस में मौजूद एक FSC-लाइसेंस प्राप्त मैनेजमेंट कंपनी द्वारा संभाली जाती है, ताकि स्थानीय उपस्थिति न रखने वाला पार्टनर भी क्लाइंट्स को एक ठीक से गठित और प्रशासित मॉरीशस संरचना प्रदान कर सके।
उपलब्ध संरचनाओं की व्यापकता
इसका दायरा डोमेस्टिक कंपनियों, Global Business Licence कंपनियों, Authorised Companies, ट्रस्ट, फाउंडेशन और फंड संरचनाओं को कवर करता है, इसलिए एक पार्टनर अधिकतर मॉरीशस-संबंधित मैंडेट एक ही समकक्ष के पास ला सकता है, बजाय इसके कि हर प्रकार की इकाई या व्यवस्था के लिए अलग-अलग विशेषज्ञ खोजें।
चल रहा प्रशासन और अनुपालन
प्रारंभिक सेटअप से आगे, मैनेजमेंट कंपनी मॉरीशस इकाई के आवर्ती दायित्वों को संभालती है: अकाउंटिंग रिकॉर्ड, टैक्स फाइलिंग, वार्षिक रिटर्न, जहाँ लागू हो वहाँ सब्सटेंस आवश्यकताएँ, और FSC तथा Mauritius Revenue Authority के साथ संचार — ताकि संरचना समय के साथ अच्छी स्थिति में बनी रहे।
अंग्रेज़ी और फ्रेंच
क्लाइंट फाइलें, पत्राचार और संरचना संबंधी चर्चाएँ अंग्रेज़ी या फ्रेंच में संभाली जा सकती हैं, जो यूरोप और अफ्रीका में हमारे साथ काम करने वाली अधिकांश पार्टनर फर्मों और अंतिम क्लाइंट्स को पहले संपर्क से लेकर चल रही रिपोर्टिंग तक, बिना किसी अनुवादित मध्यस्थ चरण की आवश्यकता के, कवर करती है।
मॉरीशस कानून के तहत गोपनीयता
क्लाइंट और संरचना संबंधी जानकारी मॉरीशस कानून और लागू पेशेवर मानकों के तहत, know-your-customer और anti-money-laundering दायित्वों द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर संभाली जाती है, जिन्हें एक FSC-लाइसेंस प्राप्त मैनेजमेंट कंपनी को हर अंतिम क्लाइंट के लिए पूरा करना होता है, चाहे मैंडेट पर कोई भी कार्यकारी मॉडल लागू हो।
कार्यकारी मॉडल
परिचय (Introduction)
पार्टनर मॉरीशस में आवश्यकता रखने वाले क्लाइंट का परिचय कराता है और पूरे मैंडेट के दौरान क्लाइंट के सलाहकार के रूप में शामिल बना रहता है। मैनेजमेंट कंपनी सीधे क्लाइंट के साथ मॉरीशस-पक्ष का कार्य संभालती है, जिसमें FSC-लाइसेंस प्राप्त इकाई के रूप में आवश्यक customer due diligence भी शामिल है, और फाइल के आगे बढ़ने के साथ पार्टनर को सूचित रखती है। यह मॉडल उस पार्टनर के लिए उपयुक्त है जो चाहता है कि क्लाइंट की मॉरीशस आवश्यकता पूरी हो, बिना स्वयं दैनिक प्रशासन का भार लिए, जबकि वह व्यापक सलाह के लिए क्लाइंट का भरोसेमंद पेशेवर बना रहता है। परिचय की शर्तें, और पार्टनर से अपेक्षित किसी भी चल रही भागीदारी, फाइल खोलने से पहले प्रत्येक मामले के अनुसार तय की जाती हैं।
पार्टनर-नेतृत्व / व्हाइट लेबल
पार्टनर क्लाइंट संबंध और क्लाइंट-फेसिंग सलाह का नेतृत्व करता है, और मैनेजमेंट कंपनी पृष्ठभूमि में मॉरीशस की औपचारिकताओं पर काम करती है: निगमन, रजिस्टर्ड ऑफिस, सचिवीय फाइलिंग, अकाउंटिंग और अनुपालन। यह मॉडल know-your-customer दायित्वों द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर काम करता है, क्योंकि मैनेजमेंट कंपनी को स्वयं अंतिम क्लाइंट और संरचना के beneficial owners की पहचान करनी होती है, तथा मॉरीशस इकाई से संबंधित एंगेजमेंट दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर करने होते हैं। इस सीमा के भीतर, दैनिक क्लाइंट संचार और परामर्श इनपुट पार्टनर के पास रह सकता है, जबकि मैनेजमेंट कंपनी की भूमिका काफी हद तक प्रशासनिक बनी रहती है। कार्यों और संचार का सटीक बंटवारा प्रत्येक सहयोग के लिए मामले के अनुसार तय किया जाता है।
जो मैनेजमेंट कंपनी के पास ही रहता है
चुने गए कार्यकारी मॉडल के बावजूद, कुछ तत्वों को पार्टनर को नहीं सौंपा जा सकता क्योंकि मॉरीशस कानून उन्हें लाइसेंस प्राप्त इकाई पर ही रखता है। मैनेजमेंट कंपनी को Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act के अंतर्गत अंतिम क्लाइंट पर customer due diligence करनी होती है और संरचना के beneficial owners की पहचान करनी होती है। यह मॉरीशस इकाई से संबंधित एंगेजमेंट दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर करती है, और अपने ही नाम से FSC तथा Mauritius Revenue Authority के साथ आवश्यक जानकारी फाइल करती है। यह एक प्राथमिकता नहीं बल्कि कानूनी आवश्यकता है, और इसे चर्चा की शुरुआत में ही पार्टनर को स्पष्ट कर दिया जाता है, न कि मैंडेट के बीच में पता चलने दिया जाता है।
एक मैंडेट आमतौर पर कैसे आगे बढ़ता है
प्रारंभिक चर्चा
क्लाइंट के उद्देश्य, प्रस्तावित संरचना के प्रकार, और कौन-सा कार्यकारी मॉडल — परिचय या पार्टनर-नेतृत्व — इस मैंडेट के अनुकूल है, यह समझने के लिए पहली बातचीत।
क्लाइंट फाइल और संरचना की समीक्षा
मैनेजमेंट कंपनी क्लाइंट और प्रस्तावित संरचना पर उपलब्ध जानकारी की समीक्षा करती है ताकि यह पुष्टि हो सके कि यह उसके समर्थन के दायरे में आती है, और यह पहचान सके कि ऑनबोर्डिंग से पहले और क्या आवश्यक है।
अंतिम क्लाइंट की KYC और ऑनबोर्डिंग
FSC-लाइसेंस प्राप्त इकाई के रूप में, मैनेजमेंट कंपनी सीधे अंतिम क्लाइंट पर customer due diligence करती है और मॉरीशस के anti-money-laundering ढांचे के अंतर्गत आवश्यक beneficial owners की पहचान करती है।
निगमन या सेटअप
संबंधित मॉरीशस वाहन — कंपनी, GBC, Authorised Company, ट्रस्ट या फाउंडेशन — का गठन किया जाता है, रजिस्टर्ड ऑफिस और सचिवीय व्यवस्थाएँ स्थापित की जाती हैं, और आवश्यक फाइलिंग की जाती है।
चल रहा प्रशासन और पार्टनर को रिपोर्टिंग
अकाउंटिंग, टैक्स अनुपालन, वार्षिक फाइलिंग और अन्य आवर्ती दायित्व निरंतर आधार पर संभाले जाते हैं, तथा मैंडेट की स्थिति पर पार्टनर को रिपोर्ट दी जाती है।
एक पार्टनर आमतौर पर क्या तैयार करता है
- क्लाइंट की प्रोफ़ाइल और मॉरीशस संरचना के उद्देश्य का संक्षिप्त विवरण
- प्रस्तावित संरचना का प्रकार, जहाँ पहले से ज्ञात हो (कंपनी, GBC, Authorised Company, ट्रस्ट, फाउंडेशन, फंड)
- फंड्स के स्रोत पर प्रारंभिक जानकारी
- क्लाइंट और संरचना के beneficial owners के लिए पहचान दस्तावेज़
- जहाँ मांगे गए लाइसेंस या परमिट के प्रकार के लिए प्रासंगिक हो, एक प्रारंभिक बिज़नेस प्लान