Intermediarios Profesionales

Socio Corporativo y Fiduciario en Mauricio para Intermediarios Profesionales

Un único punto de contacto en Mauricio para la constitución de sociedades, fideicomisos y administración fiduciaria, trabajando junto al asesor que atiende al cliente final.

Solicitar una evaluación confidencial

Fiduciarios, proveedores de servicios corporativos, despachos de abogados, asesores fiscales, gestores patrimoniales y family offices necesitan cada vez más una contraparte en Mauricio para clientes que buscan constituir una sociedad, un fideicomiso, una fundación o una estructura holding en la isla. Somos el equipo de Company Mauritius, una marca de Sunibel Corporate Services Ltd, una management company autorizada por la Financial Services Commission (FSC) de Mauricio y miembro del grupo Probus Pleion, con sede en Grand Baie y Quatre Bornes. Nuestro papel es encargarnos de la parte mauriciana del mandato — constitución, licencias, domicilio social, secretaría corporativa, contabilidad, cumplimiento fiscal y administración continua — mientras el socio sigue siendo el profesional en quien el cliente final ya confía. Algunos elementos no pueden delegarse: como management company autorizada por la FSC, debemos realizar nosotros mismos la debida diligencia sobre el cliente final, identificar a los beneficiarios efectivos conforme a la Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act de Mauricio, firmar la documentación de contratación relativa a la entidad mauriciana, y presentar las declaraciones correspondientes ante la FSC y la Mauritius Revenue Authority. Dentro de este marco, la colaboración puede adoptar distintas formas, desde una simple introducción hasta un modelo más liderado por el socio, acordado caso por caso. Trabajamos en la constitución de sociedades (sociedad doméstica, Global Business Licence, Authorised Company), fideicomisos y fundaciones, estructuras de fondos, apoyo en materia de sustancia, apertura de cuentas bancarias y solicitudes de permisos de residencia, en inglés y en francés. Esta página describe cómo se estructura una relación de trabajo, qué permanece en manos de la management company por razones normativas, y qué debe preparar habitualmente un socio antes de abrir un primer expediente.

Por Qué Trabajar Con Nosotros

Relación liderada por el socio

El socio puede seguir siendo el punto de contacto principal y el asesor del cliente en todo momento. El trabajo de constitución, licencias, secretaría y cumplimiento en Mauricio lo realiza una management company autorizada por la FSC, de modo que la relación con el cliente que el socio ha construido no necesita transferirse para prestar un servicio correcto.

Trámites en Mauricio a cargo de una management company autorizada

La constitución, el domicilio social, las presentaciones de secretaría corporativa y las obligaciones normativas continuas son gestionadas por una management company autorizada por la FSC con presencia local en Mauricio, de modo que un socio sin presencia en la isla puede ofrecer igualmente a sus clientes una estructura mauriciana debidamente constituida y administrada.

Amplia gama de estructuras disponibles

El alcance abarca sociedades domésticas, sociedades con Global Business Licence, Authorised Companies, fideicomisos, fundaciones y estructuras de fondos, de modo que un socio puede confiar la mayoría de sus mandatos relacionados con Mauricio a una única contraparte, en lugar de recurrir a distintos especialistas para cada tipo de entidad o estructura.

Administración y cumplimiento continuos

Más allá de la constitución inicial, la management company se encarga de las obligaciones recurrentes de una entidad mauriciana: registros contables, declaraciones fiscales, informes anuales, requisitos de sustancia cuando corresponda, y comunicación con la FSC y la Mauritius Revenue Authority, de modo que la estructura se mantenga en regla a lo largo del tiempo.

Inglés y francés

Los expedientes de clientes, la correspondencia y las discusiones sobre estructuración pueden gestionarse en inglés o en francés, lo que cubre a la mayoría de los despachos socios y clientes finales con los que trabajamos en Europa y África sin necesidad de un paso de traducción intermedio, desde el primer contacto hasta la elaboración de informes continuos.

Confidencialidad conforme al derecho mauriciano

La información sobre clientes y estructuras se gestiona conforme al derecho de Mauricio y a las normas profesionales aplicables, dentro de los límites establecidos por las obligaciones de conocimiento del cliente y prevención del blanqueo de capitales que toda management company autorizada por la FSC debe cumplir para cada cliente final que acepta, con independencia del modelo de colaboración aplicado al mandato.

Modelos de Colaboración

Introducción

El socio presenta a un cliente con una necesidad relacionada con Mauricio y permanece involucrado como asesor del cliente durante todo el mandato. La management company asume directamente con el cliente el trabajo relativo a Mauricio, incluida la debida diligencia que debe realizar como entidad autorizada por la FSC, y mantiene informado al socio a medida que avanza el expediente. Este modelo conviene a un socio que desea que se atienda la necesidad mauriciana de un cliente sin asumir él mismo la administración diaria, manteniéndose como el profesional al que el cliente recurre para el asesoramiento más amplio. Los términos de la introducción, y cualquier implicación continua esperada del socio, se acuerdan caso por caso antes de abrir un expediente.

Liderado por el socio / marca blanca

El socio lidera la relación con el cliente y el asesoramiento de cara al cliente, mientras la management company trabaja en segundo plano en los trámites mauricianos: constitución, domicilio social, presentaciones de secretaría, contabilidad y cumplimiento. Este modelo opera dentro de los límites que imponen las obligaciones de conocimiento del cliente, ya que la management company debe identificar por sí misma al cliente final y a los beneficiarios efectivos de la estructura, y firmar la documentación de contratación relativa a la entidad mauriciana. Dentro de esa limitación, la comunicación diaria con el cliente y el asesoramiento pueden permanecer en manos del socio, manteniéndose el papel de la management company mayoritariamente administrativo. La división exacta de tareas y comunicación se establece caso por caso para cada colaboración.

Lo que permanece en manos de la management company

Independientemente del modelo de colaboración elegido, algunos elementos no pueden delegarse en el socio porque el derecho mauriciano los atribuye a la propia entidad autorizada. La management company debe realizar la debida diligencia sobre el cliente final e identificar a los beneficiarios efectivos de la estructura, conforme a la Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act. Firma la documentación de contratación relativa a la entidad mauriciana y presenta la información requerida ante la FSC y la Mauritius Revenue Authority en su propio nombre. Se trata de un requisito legal, no de una preferencia, y se explica al socio al inicio de la conversación, no se descubre a mitad de un mandato.

Cómo Se Desarrolla Habitualmente Un Mandato

Conversación inicial

Una primera conversación para entender el objetivo del cliente, el tipo de estructura previsto, y qué modelo de colaboración —introducción o liderado por el socio— se ajusta al mandato.

Revisión del expediente del cliente y de la estructura

La management company revisa la información disponible sobre el cliente y la estructura propuesta para confirmar que se encuentra dentro de un alcance que puede respaldar, e identificar qué más se necesita antes de la incorporación del cliente.

KYC e incorporación del cliente final

Como entidad autorizada por la FSC, la management company realiza la debida diligencia directamente sobre el cliente final e identifica a los beneficiarios efectivos, conforme lo exige el marco mauriciano de prevención del blanqueo de capitales.

Constitución o puesta en marcha

Se constituye el vehículo mauriciano correspondiente —sociedad, GBC, Authorised Company, fideicomiso o fundación—, se establecen el domicilio social y los acuerdos de secretaría, y se realizan las declaraciones requeridas.

Administración continua e informes al socio

La contabilidad, el cumplimiento fiscal, las declaraciones anuales y otras obligaciones recurrentes se gestionan de forma continua, con informes periódicos al socio sobre el estado del mandato.

Qué Suele Preparar Un Socio

Una breve descripción del perfil del cliente y del objetivo de la estructura mauriciana
El tipo de estructura previsto, cuando ya se conozca (sociedad, GBC, Authorised Company, fideicomiso, fundación, fondo)
Información preliminar sobre el origen de los fondos
Documentos de identificación del cliente y de los beneficiarios efectivos de la estructura
Un borrador de plan de negocio, cuando resulte pertinente para el tipo de licencia o permiso solicitado

Preguntas frecuentes

¿Puedo seguir siendo el asesor principal de mi cliente?

En la mayoría de los modelos de colaboración, sí. En una introducción, el socio sigue siendo el asesor al que el cliente recurre y permanece involucrado durante todo el mandato. En un modelo liderado por el socio, este dirige la relación con el cliente y el asesoramiento de cara al cliente, mientras la management company trabaja en segundo plano en los trámites mauricianos. La única limitación es de carácter normativo, no comercial: como entidad autorizada por la FSC, la management company debe identificar por sí misma al cliente final y a los beneficiarios efectivos de la estructura, lo que implica cierto contacto directo que no puede evitarse.

¿Contactarán directamente con mi cliente?

En la medida en que lo exijan las obligaciones de conocimiento del cliente, sí: la management company debe realizar la debida diligencia directamente sobre el cliente final e identificar a los beneficiarios efectivos de la estructura, ya que el derecho mauriciano atribuye esa responsabilidad a la propia entidad autorizada, no al socio que realiza la introducción. Fuera de ese paso específico, la relación se mantiene liderada por el socio en la medida en que lo permita el modelo de colaboración elegido, y el alcance del contacto directo se comenta con el socio antes de abrir un expediente, en lugar de descubrirse más adelante.

¿Qué estructuras pueden respaldar?

El alcance abarca sociedades domésticas para actividades en Mauricio o con Mauricio, sociedades con Global Business Licence y Authorised Companies para la estructuración internacional, fideicomisos (incluidos los fideicomisos discrecionales y las private trust companies), fundaciones y estructuras de fondos. La elección adecuada depende del objetivo del cliente, de su residencia fiscal y de las consideraciones de sustancia, y se analiza caso por caso en lugar de asumirse de antemano.

¿En qué idiomas trabajan?

Los expedientes de clientes, la correspondencia y las llamadas pueden gestionarse en inglés o en francés, lo que cubre los idiomas de trabajo de la mayoría de los despachos socios y clientes finales con los que tratamos en Europa, África y otras regiones. La documentación para las declaraciones en Mauricio se prepara en inglés, conforme a la práctica corporativa y normativa habitual del país.

¿Cómo se acuerdan los términos de una colaboración?

No existe una tabla estándar aplicada a todos los socios. Una vez definido el modelo de colaboración —introducción o liderado por el socio—, el alcance de las funciones de cada parte, la información que se intercambia y el funcionamiento diario de la relación se establecen caso por caso para esa colaboración, teniendo en cuenta el tipo de clientes que se suele referir y las estructuras habitualmente implicadas.

¿Cuánto dura un mandato habitual?

Los plazos dependen del tipo de estructura, de la integridad de la información proporcionada y, cuando interviene un permiso o una licencia, del tiempo de tramitación de la autoridad mauriciana correspondiente, que no controlamos y sobre el cual no podemos comprometernos de antemano. En lugar de indicar una duración fija, describimos los pasos correspondientes a la estructura concreta una vez revisado el expediente del cliente.

¿Pueden trabajar con despachos con sede en los EAU?

Sí, del mismo modo que con despachos ubicados en cualquier otro lugar: un fiduciario, despacho de abogados o family office con sede en los Emiratos Árabes Unidos puede referir a un cliente para una sociedad, fideicomiso, fundación o estructura holding en Mauricio, incluso cuando el cliente también posee una entidad en los EAU y ambas estructuras coexisten. No contamos con oficina ni equipo propio en los EAU; el trabajo relativo a Mauricio se realiza desde nuestras oficinas de Grand Baie y Quatre Bornes, como con cualquier otro socio.

La información contenida en esta página se ofrece únicamente a título orientativo y no constituye asesoramiento legal, fiscal ni regulatorio. Consulte siempre a un profesional en relación con su situación particular.