Professionele tussenpersonen

Uw partner op Mauritius voor vennootschaps- en trustdiensten ten behoeve van professionele tussenpersonen

Eén vast aanspreekpunt op Mauritius voor vennootschapsoprichting, trusts en fiduciaire administratie, in samenwerking met de partner die de eindcliënt adviseert.

Vraag een vertrouwelijke beoordeling aan

Fiduciaires, corporate service providers, advocatenkantoren, belastingadviseurs, vermogensbeheerders en family offices hebben in toenemende mate behoefte aan een tegenpartij op Mauritius voor cliënten die op het eiland een vennootschap, trust, foundation of holdingstructuur willen opzetten. Wij zijn het Company Mauritius-team, een merknaam van Sunibel Corporate Services Ltd, een management company met een vergunning van de Financial Services Commission (FSC) van Mauritius en lid van de Probus Pleion-groep, gevestigd in Grand Baie en Quatre Bornes. Onze rol is het Mauritiaanse deel van een mandaat te behartigen — oprichting, vergunningverlening, statutaire zetel, company secretarial, boekhouding, fiscale naleving en doorlopende administratie — terwijl de partner de professional blijft die de eindcliënt al vertrouwt. Sommige elementen kunnen niet worden gedelegeerd: als FSC-vergunninghoudende management company moeten wij zelf het cliëntenonderzoek (customer due diligence) van de eindcliënt uitvoeren, de uiteindelijk belanghebbenden identificeren onder de Mauritiaanse Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act, de opdrachtdocumenten met betrekking tot de Mauritiaanse entiteit ondertekenen, en de vereiste indieningen doen bij de FSC en de Mauritius Revenue Authority. Binnen dat kader kan de samenwerking verschillende vormen aannemen, van een eenvoudige introductie tot een meer partner-geleide opzet, per geval overeengekomen. Wij zijn actief op het gebied van vennootschapsoprichting (lokale vennootschap, Global Business Licence, Authorised Company), trusts en foundations, fondsstructuren, ondersteuning bij substance, ondersteuning bij het openen van bankrekeningen en aanvragen van verblijfsvergunningen, in het Engels en het Frans. Deze pagina beschrijft hoe een samenwerking wordt ingericht, welke onderdelen om regelgevende redenen bij de management company blijven, en wat een partner doorgaans dient voor te bereiden voordat een dossier wordt geopend.

Waarom met ons samenwerken

Partner-geleide relatie

De partner kan gedurende het gehele traject het primaire aanspreekpunt en adviseur van de cliënt blijven. De werkzaamheden aan de Mauritiaanse zijde — oprichting, vergunningverlening, secretarial werkzaamheden en compliance — worden uitgevoerd door een FSC-vergunninghoudende management company, zodat de cliëntrelatie die de partner heeft opgebouwd niet hoeft te worden overgedragen om correct te worden behartigd.

Mauritiaanse formaliteiten afgehandeld door een vergunninghoudende management company

Oprichting, statutaire zetel, company secretarial indieningen en doorlopende rapportage aan de toezichthouder worden verzorgd door een FSC-vergunninghoudende management company ter plaatse op Mauritius, zodat een partner zonder lokale aanwezigheid zijn cliënten toch een correct opgerichte en beheerde Mauritiaanse structuur kan aanbieden.

Breed scala aan beschikbare structuren

Het aanbod omvat lokale vennootschappen, Global Business Licence-vennootschappen, Authorised Companies, trusts, foundations en fondsstructuren, zodat een partner de meeste Mauritius-gerelateerde mandaten bij één tegenpartij kan onderbrengen in plaats van voor elk type entiteit of constructie een andere specialist te zoeken.

Doorlopende administratie en compliance

Naast de initiële oprichting behartigt de management company de terugkerende verplichtingen van een Mauritiaanse entiteit: boekhouding, belastingaangiften, jaarlijkse opgaven, substance-vereisten waar van toepassing, en communicatie met de FSC en de Mauritius Revenue Authority, zodat de structuur langdurig in goede juridische staat blijft.

Engels en Frans

Cliëntdossiers, correspondentie en structureringsgesprekken kunnen in het Engels of het Frans worden gevoerd, wat het merendeel van de partnerkantoren en eindcliënten dekt waarmee wij in Europa en Afrika samenwerken, zonder dat een vertaalstap nodig is, vanaf het eerste contact tot en met de doorlopende rapportage.

Vertrouwelijkheid onder Mauritiaans recht

Informatie over cliënten en structuren wordt behandeld conform het Mauritiaans recht en de toepasselijke beroepsnormen, binnen de grenzen van de know-your-customer- en anti-witwasverplichtingen waaraan een FSC-vergunninghoudende management company voor elke eindcliënt moet voldoen, ongeacht het gehanteerde samenwerkingsmodel.

Samenwerkingsmodellen

Introductie

De partner introduceert een cliënt met een behoefte op Mauritius en blijft gedurende het gehele mandaat betrokken als adviseur van de cliënt. De management company neemt de werkzaamheden aan de Mauritiaanse zijde rechtstreeks met de cliënt op zich, inclusief het cliëntenonderzoek dat zij als FSC-vergunninghoudende entiteit verplicht is uit te voeren, en houdt de partner op de hoogte van de voortgang van het dossier. Dit model past bij een partner die de Mauritiaanse behoefte van een cliënt wil laten invullen zonder zelf de dagelijkse administratie op zich te nemen, terwijl hij de professional blijft tot wie de cliënt zich wendt voor breder advies. De voorwaarden van de introductie, en de mate van verdere betrokkenheid die van de partner wordt verwacht, worden per geval overeengekomen voordat een dossier wordt geopend.

Partner-geleid / white label

De partner voert de regie over de cliëntrelatie en het cliëntgerichte advies, terwijl de management company op de achtergrond de Mauritiaanse formaliteiten behartigt: oprichting, statutaire zetel, secretarial indieningen, boekhouding en compliance. Dit model werkt binnen de grenzen van de know-your-customer-verplichtingen, aangezien de management company zelf de eindcliënt en de uiteindelijk belanghebbenden van de structuur moet identificeren, en de opdrachtdocumenten met betrekking tot de Mauritiaanse entiteit moet ondertekenen. Binnen die beperking kunnen de dagelijkse cliëntcommunicatie en advisering bij de partner blijven, waarbij de rol van de management company grotendeels administratief blijft. De precieze taakverdeling en communicatie worden voor elke samenwerking per geval vastgelegd.

Wat bij de management company blijft

Ongeacht het gekozen samenwerkingsmodel kunnen bepaalde elementen niet aan de partner worden gedelegeerd, omdat het Mauritiaans recht deze bij de vergunninghoudende entiteit zelf legt. De management company moet cliëntenonderzoek verrichten naar de eindcliënt en de uiteindelijk belanghebbenden van de structuur identificeren, op grond van de Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act. Zij ondertekent de opdrachtdocumenten met betrekking tot de Mauritiaanse entiteit en dient de vereiste informatie op eigen naam in bij de FSC en de Mauritius Revenue Authority. Dit is een wettelijke vereiste en geen keuze, en wordt aan een partner al bij aanvang van een gesprek toegelicht, niet halverwege een mandaat ontdekt.

Hoe een mandaat doorgaans verloopt

Eerste gesprek

Een eerste gesprek om de doelstelling van de cliënt, het beoogde type structuur en het passende samenwerkingsmodel — introductie of partner-geleid — te bepalen.

Beoordeling van het cliëntdossier en de structuur

De management company beoordeelt de beschikbare informatie over de cliënt en de voorgestelde structuur om te bevestigen dat deze binnen haar mogelijkheden valt en om vast te stellen wat verder nodig is voorafgaand aan de acceptatie.

KYC en acceptatie van de eindcliënt

Als FSC-vergunninghoudende entiteit voert de management company het cliëntenonderzoek rechtstreeks bij de eindcliënt uit en identificeert zij de uiteindelijk belanghebbenden, zoals vereist onder het Mauritiaanse anti-witwaskader.

Oprichting of opzet

Het relevante Mauritiaanse vehikel — vennootschap, GBC, Authorised Company, trust of foundation — wordt opgericht, de statutaire zetel en secretarial regelingen worden ingesteld, en de vereiste indieningen worden gedaan.

Doorlopende administratie en rapportage aan de partner

Boekhouding, fiscale naleving, jaarlijkse opgaven en andere terugkerende verplichtingen worden doorlopend behartigd, met rapportage aan de partner over de status van het mandaat.

Wat een partner doorgaans voorbereidt

Een korte beschrijving van het profiel van de cliënt en de doelstelling van de Mauritiaanse structuur
Het beoogde type structuur, indien al bekend (vennootschap, GBC, Authorised Company, trust, foundation, fonds)
Voorlopige informatie over de herkomst van de middelen
Identificatiedocumenten van de cliënt en de uiteindelijk belanghebbenden van de structuur
Een conceptbedrijfsplan, indien relevant voor het type vergunning of permit dat wordt aangevraagd

Veelgestelde vragen

Kan ik de belangrijkste adviseur van mijn cliënt blijven?

In de meeste samenwerkingsmodellen wel. Bij een introductie blijft de partner de adviseur tot wie de cliënt zich wendt en blijft hij gedurende het gehele mandaat betrokken. Bij een partner-geleide opzet voert de partner de regie over de cliëntrelatie en het cliëntgerichte advies, terwijl de management company op de achtergrond de Mauritiaanse formaliteiten behartigt. De enige beperking is regelgevend van aard, niet commercieel: als FSC-vergunninghoudende entiteit moet de management company zelf de eindcliënt en de uiteindelijk belanghebbenden van de structuur identificeren, wat enig rechtstreeks contact met zich meebrengt dat niet kan worden vermeden.

Neemt u rechtstreeks contact op met mijn cliënt?

Voor zover vereist door de know-your-customer-verplichtingen, ja: de management company moet het cliëntenonderzoek rechtstreeks bij de eindcliënt uitvoeren en de uiteindelijk belanghebbenden van de structuur identificeren, aangezien het Mauritiaans recht die verantwoordelijkheid bij de vergunninghoudende entiteit zelf legt, niet bij de introducerende partner. Buiten die specifieke stap blijft de relatie partner-geleid waar het gekozen samenwerkingsmodel dit toelaat, en wordt de mate van rechtstreeks contact met de partner besproken voordat een dossier wordt geopend, in plaats van gaandeweg te worden ontdekt.

Welke structuren kunt u ondersteunen?

Het aanbod omvat lokale vennootschappen voor activiteiten op of met Mauritius, Global Business Licence-vennootschappen en Authorised Companies voor internationale structurering, trusts (waaronder discretionaire trusts en private trust companies), foundations, en fondsstructuren. De juiste keuze hangt af van de doelstelling van de cliënt, de fiscale woonplaats en substance-overwegingen, en wordt per geval besproken in plaats van bij voorbaat aangenomen.

In welke talen werkt u?

Cliëntdossiers, correspondentie en telefoongesprekken kunnen in het Engels of het Frans worden gevoerd, wat de werktalen dekt van de meeste partnerkantoren en eindcliënten waarmee wij te maken hebben in Europa, Afrika en daarbuiten. Documentatie voor indieningen op Mauritius wordt opgesteld in het Engels, conform de gangbare Mauritiaanse vennootschaps- en toezichtpraktijk.

Hoe worden de voorwaarden van een samenwerking overeengekomen?

Er bestaat geen standaardschema dat op elke partner wordt toegepast. Zodra het samenwerkingsmodel duidelijk is — introductie of partner-geleid — worden de reikwijdte van ieders taken, de uit te wisselen informatie en de dagelijkse werking van de relatie per geval voor die samenwerking vastgelegd, rekening houdend met het type cliënten dat doorgaans wordt doorverwezen en de gebruikelijke structuren.

Hoe lang duurt een gebruikelijk mandaat?

De doorlooptijd hangt af van het type structuur, de volledigheid van de verstrekte informatie en, wanneer een vergunning of permit betrokken is, de verwerkingstijd van de betreffende Mauritiaanse autoriteit, waarover wij geen controle hebben en waarvoor wij ons vooraf niet kunnen vastleggen. In plaats van een vaste termijn te noemen, schetsen wij de te volgen stappen voor de specifieke structuur zodra het cliëntdossier is beoordeeld.

Kunt u samenwerken met kantoren gevestigd in de VAE?

Ja, op dezelfde wijze als met kantoren elders: een in de VAE gevestigde fiduciaire, advocatenkantoor of family office kan een cliënt doorverwijzen voor een Mauritiaanse vennootschap, trust, foundation of holdingstructuur, ook wanneer de cliënt daarnaast een entiteit in de VAE aanhoudt en beide structuren naast elkaar bestaan. Wij hebben geen kantoor of team in de VAE; de werkzaamheden aan de Mauritiaanse zijde worden verricht vanuit onze kantoren in Grand Baie en Quatre Bornes, zoals voor elke andere partner.

De informatie op deze pagina wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en vormt geen juridisch, fiscaal of regelgevend advies. Vraag altijd professioneel advies dat is afgestemd op uw specifieke situatie.