Wissenszentrum
Dokumente für die Gesellschaftsgründung in Mauritius
Vollständige KYC- und Gründungsdokumenten-Checkliste für Direktoren, Aktionäre und wirtschaftliche Eigentümer einer Mauritius Global Business Company oder inländischen Gesellschaft.
Die Gründung einer Gesellschaft in Mauritius — insbesondere einer von der Financial Services Commission regulierten Global Business Company (GBC) — umfasst einen umfassenden KYC-Prozess für alle mit der Struktur verbundenen Parteien. Der Companies Act 2001, der Financial Services Act 2007 und der Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act (FIAMLA) legen allen lizenzierten Management Companies strenge Due-Diligence-Verpflichtungen auf.
KYC-Anforderungen für individuelle Direktoren und Aktionäre
Jede als Direktor oder Aktionär der vorgeschlagenen mauritischen Gesellschaft bestellte Person muss ein umfassendes persönliches KYC-Paket bereitstellen.
KYC-Anforderungen für Unternehmens-Aktionäre und -Direktoren
Wo eine Unternehmenseinheit in der Aktionärs- oder Direktionsstruktur erscheint, muss das vollständige Corporate-KYC-Paket bereitgestellt werden.
Registered Agent Letter und Zustimmung der Management Company
Jede GBC muss von einer lizenzierten Management Company (MC) verwaltet werden. CTM, als lizenzierte MC, stellt das Registered Office und gibt eine Bestätigung seiner Bereitschaft zur Beauftragung als MC aus.
Geschäftsplan, Unternehmensbeschluss und Begleitdokumente
Ein gut ausgearbeiteter Geschäftsplan ist ein wichtiger Bestandteil des GBC-Antrags, insbesondere für die FSC-Mauritius-Prüfung.
Post-Incorporation-Dokumentation und laufende Compliance
Nach erfolgreicher Gründung erstellt CTM die vollständige gesetzliche Akte der Gesellschaft.
Dokumenten-Checkliste nach Kategorie
Direktoren
- Beglaubigte Kopie des gültigen Reisepasses jedes vorgeschlagenen Direktors
- Beglaubigte Kopie des Personalausweises (falls zutreffend, zusätzlich zum Reisepass)
- Wohnsitznachweis nicht älter als 3 Monate (Stromrechnung, Kontoauszug oder Behördenbrief)
- Bankreferenzschreiben auf Bankbriefpapier, unterzeichnet und datiert innerhalb der letzten 6 Monate
- Professionelles Referenzschreiben von einem Anwalt, Buchhalter oder anderen qualifizierten Fachmann, datiert innerhalb der letzten 6 Monate
- Lebenslauf / berufliche Biografie einschließlich aktueller und ehemaliger Direktorenposten
- Erklärung zur Vermögensherkunft für jeden Direktor, der auch Aktionär oder wirtschaftlicher Eigentümer ist
- Angaben zu einem etwaigen PEP-Status (politisch exponierte Person)
- Angaben zu etwaigen strafrechtlichen Verurteilungen, Regulierungssanktionen oder Disqualifikationen als Direktor
- Ausgefüllter Onboarding-Fragebogen der Management Company
Aktionäre
- Für Einzelpersonen als Aktionäre: gleiche Dokumente wie für Direktoren
- Für Unternehmens-Aktionäre: Gründungsurkunde (apostilliert oder legalisiert bei nicht-mauritischer Jurisdiktion)
- Unternehmens-Aktionär: Certificate of Good Standing oder Incumbency Certificate (datiert innerhalb der letzten 6 Monate)
- Unternehmens-Aktionär: Gesellschaftsvertrag und Satzung
- Unternehmens-Aktionär: Verzeichnis der Direktoren und Mitglieder
- Unternehmens-Aktionär: Unternehmensstrukturdiagramm bis zum wirtschaftlichen Eigentümer
- Unternehmens-Aktionär: Vorstandsbeschluss zur Genehmigung des Erwerbs von Anteilen an der neuen mauritischen Gesellschaft
- Für Trust-Aktionäre: Kopie der Trust-Urkunde und KYC des Treuhänders und Settlors
- Für Stiftungs-Aktionäre: Kopie der Stiftungssatzung und KYC der Ratsmitglieder und des Gründers
Wirtschaftliche Eigentümer
- Beglaubigte Kopie des gültigen Reisepasses jedes wirtschaftlichen Eigentümers (UBO)
- Wohnsitznachweis für jeden UBO (nicht älter als 3 Monate)
- Erklärung zur Vermögensherkunft für jeden UBO
- Belege für die Vermögensherkunft
- Erklärung zur Mittelherkunft für die Erstkapitalisierung der Gesellschaft
- Bankbelege für die Mittelherkunft
- Angaben zu einem etwaigen PEP-Status des UBO
- Angaben zu etwaiger negativer Regulierungsgeschichte, Rechtsstreitigkeiten oder strafrechtlichen Verfahren
- Ausgefüllte FATCA/CRS-Selbstauskunft für jeden UBO
- Bestätigung der steuerlichen Ansässigkeit jedes UBO
Gesellschaftsdetails
- Vorgeschlagener(e) Gesellschaftsname(n) — nach Präferenz geordnet; mindestens zwei Alternativen empfohlen
- Vorgeschlagene eingetragene Adresse in Mauritius (in der Regel von der Management Company gestellt)
- Beschreibung der vorgeschlagenen Geschäftstätigkeit in ausreichender Detailtiefe
- Angaben zur erforderlichen FSC-Lizenzart: GBC, Authorised Company oder andere regulierte Kategorie
- Vorgeschlagene Aktienkapitalstruktur: Anzahl der Anteile, Anteilsklassen, Nennwert
- Angaben zu etwaigen weiteren erforderlichen Lizenzen (Anlagevermittler, CIS-Manager, Versicherung, etc.)
- Ziel-Jurisdiktionen für die Aktivitäten der Gesellschaft
- Beschreibung des beabsichtigten Geldflusses durch die Gesellschaft
- Bankkontenanforderungen: bevorzugte Bankjurisdiktion, geschätzte Transaktionsvolumen
- Unterzeichnetes Auftragsschreiben und Gebührenvereinbarung mit der Management Company
- Ausgefüllter AML/CFT-Fragebogen der Management Company
Die Informationen auf dieser Seite dienen nur zur allgemeinen Orientierung und stellen keine rechtliche, steuerliche oder regulatorische Beratung dar. Holen Sie stets professionelle, auf Ihre Situation zugeschnittene Beratung ein.