Профессиональным посредникам

White Label корпоративные и фидуциарные услуги на Маврикии

White label услуги на Маврикии по регистрации компаний, GBC, трастов и фондов для посредников: партнёрское взаимодействие, KYC с чётко определёнными границами.

Запросить конфиденциальную консультацию

Посредникам, которые уже консультируют клиента, порой требуется, чтобы формальности на Маврикии выполнялись «за кулисами», не отдаляя их от отношений с клиентом. В рамках модели работы во главе с партнёром именно партнёр ведёт коммуникацию с клиентом и предоставляет консультации, а работу на маврикийской стороне выполняет наша команда — часть Sunibel Corporate Services Ltd, управляющей компании, лицензированной Комиссией по финансовым услугам (FSC) Маврикия. У такого разделения обязанностей есть чёткая граница: как лицензированная FSC управляющая компания, мы обязаны самостоятельно проводить due diligence в отношении конечного клиента и устанавливать бенефициарных владельцев в соответствии с маврикийским Законом о финансовой разведке и противодействии отмыванию денег, а также подписывать документы о вступлении в отношения и подачи для маврикийского юридического лица. Конечный клиент уведомляется об участии маврикийской управляющей компании и предоставляет данные KYC непосредственно нам; за рамками этого требования контакт с конечным клиентом ограничивается тем минимумом, который необходим для приёма на обслуживание и текущего комплаенса. Соответственно разделяются и документы: консультационные и стратегические материалы остаются в поле взаимодействия партнёра с клиентом, тогда как письма о вступлении в отношения, формы KYC, подачи в FSC и Налоговое управление Маврикия (MRA), а также уставные документы находятся в ведении управляющей компании. Конфиденциальность на всех этапах обеспечивается в соответствии с законодательством Маврикия и профессиональными стандартами. Сфера охвата может включать регистрацию компании (местная компания, Global Business Licence, Authorised Company), трасты, фонды, фондовые структуры, корпоративное секретарское обслуживание, юридический адрес, бухгалтерский учёт и налоговый комплаенс, поддержку по вопросам экономического присутствия, а также администрирование после создания структуры. Условия каждого сотрудничества, включая порядок документального оформления двух ролей, согласовываются индивидуально.

Как устроено взаимодействие

Партнёр ведёт контакт с клиентом

Партнёр остаётся основной точкой контакта клиента по вопросам консультирования и стратегии; управляющая компания работает над маврикийскими формальностями «за кулисами», в пределах, которые накладывают обязательства по KYC.

KYC в отношении конечного клиента нельзя делегировать

Как лицензированная FSC управляющая компания, мы обязаны самостоятельно проводить due diligence в отношении конечного клиента и устанавливать бенефициарных владельцев в соответствии с маврикийским законодательством о противодействии отмыванию денег; это неизменная составляющая любой модели работы.

Чёткое распределение документов

Консультационные материалы и документы по взаимоотношениям с клиентом остаются у партнёра; письма о вступлении в отношения, записи KYC и уставные подачи в FSC и MRA ведёт и хранит управляющая компания.

Полный охват структур

Регистрация компаний, создание GBC и Authorised Company, трасты, фонды, фондовые структуры, корпоративное секретарское обслуживание, юридический адрес и текущий комплаенс — всё это может сопровождаться в рамках единой договорённости.

Конфиденциальность по законодательству Маврикия

Информация о клиенте, обрабатываемая на маврикийской стороне, подчиняется законодательству Маврикия и профессиональным стандартам конфиденциальности, а также регуляторному надзору FSC за управляющей компанией.

Английский и французский языки

Команда работает на английском и французском языках, охватывая переписку, документацию и звонки с клиентом там, где требуется прямой контакт с конечным клиентом.

Что делегируется, а что остаётся за управляющей компанией

Делегируется управляющей компании

Этапы регистрации и лицензирования в Реестре компаний и FSC, подготовка учредительных документов, функции юридического адреса и корпоративного секретаря, текущий бухгалтерский учёт и уставная отчётность, а также повседневное администрирование маврикийской структуры. Эта работа ведётся «за кулисами» в рамках модели во главе с партнёром, который информируется о ходе дел.

Что делегировать нельзя

Due diligence и установление бенефициарных владельцев в отношении конечного клиента, подписание документов о вступлении в отношения для маврикийского юридического лица, а также подачи в FSC и Налоговое управление Маврикия (MRA). Это остаётся за управляющей компанией в силу регуляторных требований, а не выбора модели работы, и предполагает определённый минимум прямого контакта с конечным клиентом на этапе приёма на обслуживание.

Как обычно проходит white label сотрудничество

Первичное обсуждение

Партнёр и наша команда обсуждают цель клиента, предполагаемую структуру и то, какие части работы партнёр намерен сохранить в прямом взаимодействии с клиентом.

Изучение досье

Мы изучаем предполагаемую структуру, имеющуюся информацию о клиенте и документацию, которая ещё требуется до начала приёма на обслуживание.

KYC и приём на обслуживание конечного клиента

Управляющая компания проводит due diligence и устанавливает бенефициарных владельцев напрямую с конечным клиентом, согласовывая действия с партнёром, чтобы клиент понимал, почему этот этап предполагает наше прямое участие.

Регистрация или создание структуры

Маврикийское юридическое лицо, траст или фонд учреждается и регистрируется, а документы о вступлении в отношения и подачи подписывает управляющая компания.

Текущее администрирование и отчётность

Бухгалтерский учёт, комплаенс и уставные обязательства ведутся на постоянной основе, а отчётность организована так, чтобы партнёр оставался в курсе дел, не принимая на себя административную подачу документов напрямую.

Что обычно готовит партнёр до начала приёма на обслуживание

Описание профиля клиента и цели создания структуры
Информацию о предполагаемом источнике средств
Документы, удостоверяющие личность бенефициарных владельцев, которым предстоит пройти KYC
Проект бизнес-плана или описание деятельности, если это актуально для структуры
Пожелания относительно того, насколько партнёр хочет оставаться заметным для клиента в ходе приёма на обслуживание

Часто задаваемые вопросы

Будет ли управляющая компания связываться с моим клиентом напрямую?

Определённый прямой контакт неизбежен: как лицензированная FSC управляющая компания, мы обязаны самостоятельно проводить due diligence и устанавливать бенефициарных владельцев, поэтому конечному клиенту придётся взаимодействовать с нами для целей KYC. За рамками этого требования коммуникация с клиентом и консультирование остаются организованы вокруг партнёра.

Должен ли мой клиент знать об участии маврикийской управляющей компании?

Да. Поскольку KYC и документы о вступлении в отношения оформляются напрямую с управляющей компанией, конечный клиент уведомляется о нашем участии. От случая к случаю варьируется то, насколько остальная часть взаимодействия остаётся видимой для клиента, а насколько ведётся через партнёра.

Какие документы будут оформлены от имени моей фирмы, а какие — от имени управляющей компании?

Консультационная переписка и материалы, которые партнёр готовит для клиента, обычно остаются за партнёром. Письма о вступлении в отношения, формы KYC и уставные подачи в FSC и Налоговое управление Маврикия (MRA) оформляет и подписывает управляющая компания, поскольку именно она является регулируемым лицом, ответственным за маврикийскую структуру.

Какие структуры можно вести в рамках white label сотрудничества?

Таким образом можно организовать регистрацию компаний категорий местная компания, Global Business Licence и Authorised Company, трасты, фонды, фондовые структуры, корпоративное секретарское обслуживание, юридический адрес, бухгалтерский учёт и налоговый комплаенс, а также поддержку по вопросам экономического присутствия — с учётом рассмотрения конкретного случая.

Как согласовываются условия white label сотрудничества?

Единого стандартного шаблона, применяемого во всех случаях одинаково, не существует; распределение задач, порядок коммуникации и документооборот обсуждаются и согласовываются индивидуально между партнёром и нашей командой с учётом конкретного клиента и структуры.

Работает ли это для клиентов за пределами Европы, включая ОАЭ?

Да, механизм не ограничен местонахождением клиента. Одни и те же требования KYC и разделение работы применяются независимо от того, где находится конечный клиент или привлекающая фирма.

Сколько времени обычно занимает организация white label сотрудничества?

Сроки зависят от выбранной структуры, полноты досье клиента и темпа предоставления документации по KYC, поэтому мы не называем фиксированную продолжительность заранее — это обсуждается после завершения первичного изучения досье.

Информация на этой странице приведена исключительно в общих ознакомительных целях и не является юридической, налоговой или иной профессиональной консультацией. Всегда обращайтесь за профессиональной консультацией с учётом вашей конкретной ситуации.