व्हाइट लेबल मॉरीशस कॉर्पोरेट एवं फिड्यूशियरी सेवाएँ

जो इंटरमीडियरीज़ पहले से किसी क्लाइंट को सलाह दे रहे हों, उन्हें कई बार यह आवश्यकता होती है कि मॉरीशस से जुड़ी औपचारिकताएँ पृष्ठभूमि में पूरी करा ली जाएँ, बिना उस संबंध से पीछे हटे। पार्टनर-लेड कार्यप्रणाली के अंतर्गत, पार्टनर ही क्लाइंट संचार और क्लाइंट-फेसिंग सलाह का नेतृत्व करता है; मॉरीशस-साइड का कार्य हमारी टीम द्वारा संभाला जाता है, जो Sunibel Corporate Services Ltd का हिस्सा है — मॉरीशस के Financial Services Commission (FSC) द्वारा लाइसेंसप्राप्त एक मैनेजमेंट कंपनी। इस कार्य-विभाजन की एक निश्चित सीमा है: FSC-लाइसेंसप्राप्त मैनेजमेंट कंपनी होने के नाते, हमें स्वयं ही एंड क्लाइंट पर कस्टमर ड्यू डिलिजेंस करना होता है और मॉरीशस के Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act के अंतर्गत बेनिफिशियल ओनर्स की पहचान करनी होती है, तथा मॉरीशस एंटिटी हेतु एंगेजमेंट दस्तावेज़ों और फाइलिंग्स पर हस्ताक्षर भी हम ही करते हैं। एंड क्लाइंट को यह जानकारी दी जाती है कि एक मॉरीशस मैनेजमेंट कंपनी शामिल है, और वह KYC जानकारी सीधे हमें प्रदान करता है; इस आवश्यकता से आगे, एंड क्लाइंट से संपर्क को उतना ही सीमित रखा जाता है जितना ऑनबोर्डिंग और चल रहे कंप्लायंस के लिए आवश्यक हो। तदनुसार दस्तावेज़ों का भी विभाजन होता है: एडवाइज़री और स्ट्रैटेजी संबंधी सामग्री पार्टनर के माध्यम से क्लाइंट-फेसिंग बनी रहती है, जबकि एंगेजमेंट लेटर्स, KYC फॉर्म्स, FSC और Mauritius Revenue Authority के पास फाइलिंग्स, तथा स्टेट्यूटरी रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट कंपनी के पास रहते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी पूरी प्रक्रिया में मॉरीशस कानून और प्रोफेशनल मानकों के अनुरूप बनाए रखी जाती है। इसका दायरा कंपनी फॉर्मेशन (डोमेस्टिक कंपनी, Global Business Licence, Authorised Company), ट्रस्ट्स, फाउंडेशन्स, फंड स्ट्रक्चर्स, कॉर्पोरेट सेक्रेटेरियल, रजिस्टर्ड ऑफिस, अकाउंटिंग एवं टैक्स कंप्लायंस, इकोनॉमिक सब्सटन्स सपोर्ट, तथा स्ट्रक्चर तैयार हो जाने के बाद उसके प्रशासन तक फैला हो सकता है। प्रत्येक सहयोग की शर्तें, जिसमें दोनों भूमिकाओं को कैसे दस्तावेज़ीकृत किया जाए यह भी शामिल है, प्रत्येक मामले के अनुसार तय की जाती हैं।