Cronograma para Constituição de Trust em Maurícias
Um guia realista fase a fase do processo de constituição de trust — desde as instruções iniciais até a um trust totalmente operacional.
A constituição de um trust em Maurícias é um processo mais personalizado do que a constituição de uma empresa. O processo envolve a recolha de KYC, a redação da escritura de trust, a revisão e negociação, a execução e, opcionalmente, o registo. A fase mais variável — e frequentemente mais longa — é a recolha de KYC, que está inteiramente sob o controlo do cliente.
Notas sobre o processo
Fases do processo
1–5 dias
1. Instruções Iniciais
Discussão inicial para compreender os objetivos do trust: propósito, constituinte, beneficiários, protetor (se algum), ativos a transferir e qualquer requisito especial. Proposta de honorários emitida e carta de mandato assinada.
1–4 semanas
2. Recolha de KYC
Recolha de documentação KYC completa do constituinte, de todos os beneficiários identificados, do protetor (se nomeado) e de quaisquer outras partes relevantes. Esta é frequentemente a fase mais longa.
5–15 dias úteis
3. Revisão KYC e Aprovação do Trustee
O trustee profissional realiza a sua revisão interna AML/CFT completa. Dado que o trustee assume responsabilidade fiduciária pelos ativos, esta revisão é tipicamente mais rigorosa do que para a constituição de empresa. Podem ser solicitadas informações adicionais.
5–10 dias úteis
4. Redação da Escritura de Trust
Uma vez aprovado o KYC, os juristas redigem a escritura de trust personalizada. Isto inclui poderes do trustee, disposições para os beneficiários, poderes do protetor e quaisquer cláusulas especiais solicitadas pelo constituinte.
3–10 dias úteis
5. Revisão e Negociação
O constituinte e os seus consultores jurídicos revisam o projeto de escritura. Podem ser necessárias negociações sobre cláusulas específicas — poderes de investimento, disposições de distribuição, poderes do protetor.
1–5 dias
6. Execução
A escritura de trust é executada por todas as partes necessárias. Dependendo dos requisitos de legislação local, podem ser necessários testemunhos ou notarização.
1–3 dias úteis
7. Registo Opcional
Os trusts de Maurícias podem ser registados no Registrar of Trusts, mas o registo não é obrigatório. O registo pode ser vantajoso para efeitos de reconhecimento em certas jurisdições.
2–8 semanas
8. Configuração Bancária
Abertura de conta bancária em nome do trustee em trust para o trust. O processo é semelhante à abertura de conta empresarial mas pode envolver documentação adicional relativa aos beneficiários.