Kenniscentrum
Documenten Vereist voor het Oprichten van een Vennootschap in Mauritius
Volledige KYC- en oprichtingsdocumentencontrolelijst voor bestuurders, aandeelhouders en uiteindelijk begunstigde eigenaren van een Mauritiusse Global Business Company of binnenlandse vennootschap.
Het oprichten van een vennootschap in Mauritius omvat een uitgebreid know-your-customer-proces voor alle partijen verbonden aan de structuur.
Documentencontrolelijst per categorie
Bestuurders
- Gecertificeerde kopie van geldig paspoort voor elke voorgestelde bestuurder
- Bewijs van woonadres gedateerd binnen 3 maanden
- Bankreferentiebriefop briefhoofd van de bank, ondertekend en gedateerd binnen 6 maanden
- Professionele referentiebrief van een advocaat, accountant of andere gekwalificeerde professional
- Curriculum vitae / professionele biografie inclusief huidige en vroegere bestuursfuncties
- Verklaring van herkomst van vermogen voor elke bestuurder die ook aandeelhouder of uiteindelijk begunstigde eigenaar is
- Details van eventuele PEP (politiek prominente persoon) status
Aandeelhouders
- Voor individuele aandeelhouders: dezelfde documenten als bestuurders hierboven
- Voor vennootschapsaandeelhouders: oprichtingscertificaat (gelegaliseerd indien van buiten Mauritius)
- Vennootschapsaandeelhouder: certificaat van goede staat of incumbency-certificaat
- Vennootschapsaandeelhouder: memorandum en statuten
- Vennootschapsaandeelhouder: bestuursresolutie die de aankoop van aandelen in de nieuwe Mauritiusse vennootschap autoriseert
Uiteindelijk Begunstigde Eigenaren
- Gecertificeerde kopie van geldig paspoort voor elke uiteindelijk begunstigde eigenaar (UBO)
- Bewijs van woonadres voor elke UBO (gedateerd binnen 3 maanden)
- Verklaring van herkomst van vermogen voor elke UBO
- Ondersteunend bewijs van herkomst van vermogen
- Verklaring van herkomst van fondsen voor de initiële kapitalisatie van de vennootschap
- Details van eventuele PEP-status van de UBO of naaste familieleden
De informatie op deze pagina is uitsluitend bedoeld als algemene leidraad en vormt geen juridisch, fiscaal of regulatoir advies. Raadpleeg altijd professioneel advies specifiek voor uw situatie.