Mauritius में फंड संरचना
Mauritius निवेश फंड स्थापित करने के लिए एक लचीला, FSC-विनियमित ढाँचा प्रदान करता है — हल्के विनियमित Expert Funds से लेकर पूर्णतः प्राधिकृत CIS वाहनों तक। हम फंड प्रबंधकों को सही संरचना चुनने और लाइसेंसिंग प्रक्रिया में नेविगेट करने में सहायता करते हैं।
Mauritius ने एक सुस्थापित फंड संरचना वातावरण विकसित किया है, जिसमें Financial Services Commission (FSC) द्वारा संचालित एक नियामक ढाँचा है जो निवेश रणनीतियों, निवेशक प्रकारों और लक्षित बाजारों की एक विस्तृत श्रृंखला को पूरा करता है। चाहे उद्देश्य अफ्रीकी संपत्तियों को लक्षित करने वाला निजी इक्विटी फंड हो, रियल एस्टेट फंड, हेज फंड या मल्टी-मैनेजर CIS हो, Mauritius उचित कानूनी रूप और नियामक मार्ग प्रदान करता है। हम प्रारंभिक रणनीति से FSC लाइसेंसिंग और परिचालन लॉन्च तक एंड-टू-एंड संरचना समर्थन प्रदान करते हैं।
Mauritius फंड संरचनाएँ
Expert Fund
Expert Fund संस्थागत और परिष्कृत निवेशक-केंद्रित रणनीतियों के लिए सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला वाहन है। यह केवल 'विशेषज्ञ निवेशकों' (USD 100,000 या समकक्ष की न्यूनतम प्रारंभिक निवेश वाले व्यक्ति या इकाइयाँ) के लिए उपलब्ध है। Expert Funds को पूर्ण प्राधिकरण के बजाय FSC अधिसूचना की आवश्यकता होती है, हल्की नियामक स्पर्श से लाभान्वित होते हैं, और ओपन या क्लोज्ड-एंडेड वाहनों के रूप में संरचित किए जा सकते हैं। लॉन्च सामान्यतः चार से आठ सप्ताह के भीतर प्राप्त किया जा सकता है।
Authorised Collective Investment Scheme (CIS)
पूर्णतः FSC-प्राधिकृत CIS तब आवश्यक है जब फंड को सार्वजनिक रूप से प्रस्तावित या खुदरा निवेशकों के लिए विपणन किया जाएगा। Authorised CIS वाहनों पर अनिवार्य बाहरी प्रबंधन, स्वतंत्र अभिरक्षक और पूर्ण प्रॉस्पेक्टस प्रकटीकरण सहित अधिक कड़ी आवश्यकताओं का सामना करना पड़ता है।
Specialised Collective Investment Scheme (SCIS)
SCIS संपत्ति, बुनियादी ढाँचे, निजी इक्विटी और रियल एस्टेट सहित परिष्कृत निवेश रणनीतियों के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसे FSC प्राधिकरण की आवश्यकता है और FSC के CIS (Specialised) नियमों का पालन करना होगा, लेकिन एक मानक Authorised CIS की तुलना में संरचना और उत्तोलन में अधिक लचीलेपन से लाभान्वित होता है।
Global Scheme
Global Scheme एक विदेशी फंड है जो Mauritius में प्रमोट या प्रस्तावित किए जाने के लिए FSC से प्रमाण पत्र प्राप्त करता है। यह उन विदेशी प्रबंधकों के लिए उचित मार्ग है जो नया Mauritius फंड वाहन स्थापित किए बिना Mauritius-अधिवासित निवेशकों तक पहुँचना चाहते हैं।
Limited Partnership (LP)
Mauritius ने Limited Partnerships Act 2011 के तहत आधुनिक Limited Partnership कानून पेश किया। LPs का उपयोग सामान्यतः निजी इक्विटी और वेंचर कैपिटल रणनीतियों के लिए फंड वाहनों के रूप में किया जाता है, अंतरराष्ट्रीय संस्थागत निवेशकों को ज्ञात LP/GP संरचना प्रदान करते हुए और अनुकूल पास-थ्रू कर उपचार प्रदान करते हुए।
Variable Capital Company (VCC)
Variable Capital Company (VCC) संरचना, सिंगापुर के VCC पर आधारित, एकल कानूनी इकाई के भीतर कई सब-फंड रखने की अनुमति देती है जिसमें पृथक संपत्तियाँ और देनदारियाँ, प्रत्येक सब-फंड के लिए अलग वित्तीय विवरण और छाता-स्तरीय शासन होता है। यह बहु-रणनीति या बहु-प्रबंधक प्लेटफार्मों के लिए उपयुक्त है।
फंड संरचना एवं लॉन्च प्रक्रिया
रणनीति एवं संरचना मूल्यांकन
हम निवेश रणनीति, लक्षित निवेशकों, लक्षित बाजारों, AUM लक्ष्य और समयसीमा का मूल्यांकन करते हैं, और सबसे उचित Mauritius फंड वाहन, कानूनी रूप और नियामक मार्ग की सिफारिश करते हैं।
सेवा प्रदाता असेम्बली
हम पूर्ण सेवा प्रदाता टीम को असेम्बल करने में सहायता करते हैं — फंड प्रबंधक/GP, अभिरक्षक, ऑडिटर, कानूनी वकील, फंड प्रशासक और प्राइम ब्रोकर (यदि लागू हो) — और प्रत्येक के लिए नियुक्ति और अधिदेश दस्तावेज़ीकरण का समन्वय करते हैं।
संवैधानिक दस्तावेज़ प्रारूपण
हम विशेषज्ञ फंड कानूनी वकील के साथ फंड के संवैधानिक दस्तावेजों — ऑफरिंग दस्तावेज/प्रॉस्पेक्टस, एसोसिएशन के अनुच्छेद या सीमित भागीदारी समझौता, सदस्यता दस्तावेज और निवेश प्रबंधन समझौता — के प्रारूपण का समन्वय करते हैं।
FSC आवेदन
हम FSC लाइसेंस या अधिसूचना आवेदन तैयार और प्रस्तुत करते हैं, जिसमें सभी आवश्यक सहायक दस्तावेज, व्यवसाय योजना, सेवा प्रदाता पुष्टिकरण, प्रमुख व्यक्तियों के लिए फिट और प्रॉपर दस्तावेज़ीकरण और पूर्ण FSC फॉर्म शामिल हैं।
FSC समीक्षा एवं अनुमोदन
FSC आवेदन की समीक्षा करता है और प्रश्न उठा सकता है या अतिरिक्त जानकारी माँग सकता है। हम इस संवाद का प्रबंधन करते हैं और किसी भी FSC आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रबंधक की कानूनी टीम के साथ काम करते हैं। Expert Fund अधिसूचनाएँ सामान्यतः दो से चार सप्ताह में संसाधित होती हैं; पूर्ण CIS प्राधिकरण आठ से सोलह सप्ताह लेते हैं।
परिचालन लॉन्च
FSC अनुमोदन के बाद, हम परिचालन लॉन्च का प्रबंधन करते हैं — कंपनियों के रजिस्ट्रार के साथ कंपनी पंजीकरण, बैंक खाता खोलना, प्रशासन प्रणाली सेटअप, निवेशक ऑनबोर्डिंग बुनियादी ढाँचा और प्रथम क्लोज़ समन्वय।
FSC फंड लाइसेंसिंग के लिए प्रमुख आवश्यकताएँ
- लाइसेंसप्राप्त फंड प्रबंधक (Mauritius CIS Manager लाइसेंस या समकक्ष विनियमित विदेशी प्रबंधक)
- Authorised CIS और SCIS संरचनाओं के लिए नियुक्त स्वतंत्र अभिरक्षक
- लाइसेंसप्राप्त फंड प्रशासक नियुक्त
- FSC की अनुमोदित ऑडिटरों की सूची से अनुमोदित ऑडिटर
- प्रमुख व्यक्तियों (CEO, CIO, निदेशक) के लिए फिट और प्रॉपर दस्तावेज़ीकरण
- FSC-अनुमोदित कानूनी वकील द्वारा समीक्षित ऑफरिंग दस्तावेज़ या प्रॉस्पेक्टस
- मनी लॉन्ड्रिंग रोधी (AML) कार्यक्रम लागू
- Expert Funds के लिए प्रति निवेशक न्यूनतम USD 100,000 प्रारंभिक निवेश
- Mauritius-पंजीकृत कार्यालय और कम से कम एक Mauritius-निवासी निदेशक