Mauritius में कंपनी गठन के लिए आवश्यक दस्तावेज़

प्रस्तावित Mauritius कंपनी के निदेशक या शेयरधारक के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति को एक व्यापक व्यक्तिगत KYC पैकेज प्रदान करना होगा। प्राथमिक पहचान दस्तावेज़ एक वैध, अनमेयादी पासपोर्ट की प्रमाणित प्रति है। आवासीय पते का प्रमाण पिछले तीन महीनों के भीतर जारी एक दस्तावेज़ होना चाहिए। सभी शेयरधारकों के लिए संपत्ति के स्रोत का विवरण आवश्यक है। बैंक संदर्भ पत्र और पाठ्यक्रम जीवन वृत्त या पेशेवर जीवनी भी मानक आवश्यकताएँ हैं।

जहाँ प्रस्तावित कंपनी के शेयरधारिता या निदेशकता में एक कॉर्पोरेट इकाई दिखती है, वहाँ पूर्ण कॉर्पोरेट KYC पैक प्रदान किया जाना चाहिए। कॉर्पोरेट संरचना की प्रत्येक परत के लिए, लाभकारी स्वामित्व को अंतिम प्राकृतिक व्यक्तियों (UBOs) तक ट्रेस किया जाना चाहिए। Mauritius GBC के निदेशक के रूप में कार्य करने का इरादा रखने वाली विदेशी कंपनियों को ध्यान रखना चाहिए कि FSC Mauritius पदार्थ उद्देश्यों के लिए Mauritius में कम से कम दो निवासी निदेशकों की उपस्थिति पसंद करता है।

कंपनी अधिनियम 2001 और वित्तीय सेवा अधिनियम 2007 के अंतर्गत, प्रत्येक GBC का प्रशासन एक लाइसेंस प्राप्त प्रबंधन कंपनी (MC) द्वारा किया जाना चाहिए। CTM, एक लाइसेंस प्राप्त MC के रूप में, एक पंजीकृत एजेंट पत्र और प्रबंधन कंपनी की सहमति प्रदान करती है। यह पत्र FSC Mauritius निगमन आवेदन का एक अनिवार्य घटक है।

एक सुप्रारूपित व्यवसाय योजना GBC आवेदन का एक महत्वपूर्ण घटक है। व्यवसाय योजना में कंपनी की प्रस्तावित व्यावसायिक गतिविधियों, Mauritius को न्यायक्षेत्र के रूप में क्यों चुना गया, अपेक्षित राजस्व धाराएँ और तीन वर्षों के वित्तीय अनुमान, प्रस्तावित प्रबंधन और शासन संरचना, और Mauritius में पदार्थ व्यवस्थाओं का विस्तृत विवरण होना चाहिए।

सफल निगमन पर, CTM कंपनी की पूर्ण वैधानिक फाइल तैयार करती और प्रदान करती है। चल रहे आधार पर, कंपनी को अद्यतन कॉर्पोरेट अभिलेख बनाए रखने, कंपनी रजिस्ट्रार के साथ वार्षिक रिटर्न दाखिल करने, और FSC Mauritius को वार्षिक रिपोर्ट और वित्तीय विवरण जमा करने की आवश्यकता है।